Prevención de Blanqueo de Capitales: Puesta en funcionamiento del fichero de titularidades financieras
La lucha contra el blanqueo de capitales dispone. desde el pasado 6 de mayo, de una nueva y potente herramienta, el Fichero de Titularidades Financieras (FTF). Se trata de un sistema público ycentralizado, cuyo responsable es la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, que permitirá la localización rápida, confidencial y fiable […]