Compliance penal: qué es y por qué tu empresa debe tenerlo actualizado
Descubre qué es el compliance penal, por qué tu empresa debe implementarlo y cómo un sistema actualizado protege tu actividad y reputación empresarial.
Los programas de “Compliance” a prueba tras la imputación del BBVA
Ha sido una noticia de gran repercusión e importancia la imputación de la entidad bancaria BBVA por parte del juez García Castellón, instructor de la causa contra el ex comisario Villarejo, por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y corrupción en los negocios.
¿Conoces las consecuencias de no disponer de un Compliance Penal para tu empresa?
Como ya hemos venido anunciándoles e informándoles en reiteradas ocasiones, tras la última reforma del Código Penal, la comisión de un delito, por parte de determinadas personas físicas, en el desarrollo de la actividad de la empresa no solo afecta a esas personas
¿Es lo mismo un Código Ético que un Plan de Prevención de Riesgos Penales?
Un código ético y un Plan de Prevención de Riesgos Penales son cosas absolutamente distintas y no deberían ser confundidas, pues cada una de ellas abarca un ámbito totalmente diferente dentro de la organización de una empresa. El Código Ético es el instrumento normativo que contiene los principios éticos que deberán regir siempre en la actuación de todos aquellos que presten sus servicios dentro de una estructura empresarial determinada
Compliance Penal igual a exculpación
De especial relevancia, cabe señalar el Auto de fecha 11 de mayo 2017, dictado por la Audiencia Nacional en el caso Bankia, en el que ya se plasma claramente el objetivo a conseguir con la implantación de un Compliance Penal en la empresa
Los 3 beneficios de tener un buen plan de riesgos penales
Cuando una empresa implanta un plan de prevención de riesgos penales, idóneo, eficaz y que se ejecuta, alcanzando la plena implantación del mismo en el seno de la empresa, no sólo tiene un gran impacto en la modificación de la responsabilidad de la sociedad en caso de la comisión de un delito, sino que la misma organización se beneficia en disponer de un mapa más preciso de sus responsables, sus procesos de toma de decisiones, sus controles y su cumplimiento.
La importancia de los controles para la Prevención de Riesgos Penales
Con la reforma del Código Penal establecida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, en la que con la modificación del artículo 31bis, se establece que si la sociedad tiene implantado un buen sistema de funcionamiento y cumplimiento del modelo de prevención de riesgos penales, asignando a una persona u órgano de la sociedad, denominado Compliance Officer,
El plan de prevención de riesgos penales en empresas pequeñas y muy pequeñas
La modificación del código penal, que ha supuesto la posibilidad de declarar responsables a las personas jurídicas de los delitos que puedan cometerse en su ámbito, por sus representantes o incluso por sus empleados, y la de las leyes mercantiles que vienen a establecer obligaciones más concretas a los administradores que deben mantener una actitud vigilante, ha hecho que muchos empresarios se planteen cómo deben proceder ante estos importantes cambios legislativos.
La figura del Compliance Officer en empresas pequeñas y medianas
La responsabilidad penal fue introducida en 2010 en nuestro ordenamiento jurídico, haciendo responsables penalmente a las personas jurídicas por los delitos cometidos por sus directivos.
Primera sentencia del Tribunal Supremo por responsabilidad penal de las empresas
En materia de derecho penal, las cuestiones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas han sido objeto de recientes transformaciones y modificaciones, pasando en apenas seis años de un sistema en el que las sociedades mercantiles no eran responsables penalmente, en virtud del aforismo tradicional societas delinquere non potest, a que éstas puedan […]